中國網(wǎng)訊 近日，太原市公安局晉源分局遠赴廣東省某市成功打掉一特大“洗錢”犯罪團伙，抓獲作案成員18人，查扣大量涉案手機及銀行卡，涉案資金達1000余萬元。

據(jù)悉，2020年12月22日，晉源警方接到報案，稱在太原市晉源區(qū)某小區(qū)買賣游戲裝備被騙。警方通過對涉案“兩卡（手機卡、銀行卡）”進行深度分析，追查到了位于廣東省某市的洗錢“水房”線索。

所謂“水房”，是指隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強，詐騙團伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負責拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負責將贓款“洗白”，故得名“水房”?！八俊蓖啬湓趪鴥?nèi)獨立運作，可同時為多個身處境外、實施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙進行“洗錢”。

為此，晉源分局立即成立了由反詐專班、刑偵大隊組成的專案組，前往廣東省某市落地偵查。經(jīng)過十幾天連續(xù)深入偵查，專案組初步鎖定了該團伙中的多名骨干成員及多處窩點。同時，又抽調(diào)三十余名精銳警力前往廣東開展工作。2021年1月19日下午，在當?shù)毓矙C關(guān)協(xié)助下，專案組兵分多路對該“洗錢”團伙的主要犯罪嫌疑人黃某及團伙成員共18名同時收網(wǎng)，20余小時行動后，犯罪嫌疑人被全部成功抓獲。

經(jīng)查，該團伙以黃某（男，23歲，廣東省人）為首，組織發(fā)展團伙成員開展“洗錢”犯罪活動。黃某等人每人辦理多張銀行卡后，將信息提供給詐騙團伙，待銀行卡收到詐騙資金后，黃某再將現(xiàn)金匯總交于各詐騙團伙手中。目前，18名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步調(diào)查中。（楊潤德 梁月仙）