近日，興業(yè)銀行蘭州分行轄屬安寧支行收到一封來自蘭州市公安局安寧分局銀灘路派出所的表揚信，對安寧支行成功攔截一起案值26萬元的電信網(wǎng)絡詐騙給予了肯定，對該分行在打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作上突出表現(xiàn)以及切實履行維護地方金融安全的社會責任給予高度贊揚。

據(jù)了解，事件發(fā)生在7月26日下午14點左右，一名男子來到安寧支行柜臺要求轉賬，但目前其賬戶被銀行管控，要求銀行處理。經(jīng)詢問資金轉賬用途時，客戶表示其朋友常某晶不在蘭州，向其轉入26萬元委托其幫忙裝修，現(xiàn)需將26萬元轉出。柜面工作人員告知客戶需做完盡職調(diào)查后才可進行解控，隨即客戶離開。

下午3時許，該客戶再次來到安寧支行，強烈要求工作人員辦理銷戶取現(xiàn)，經(jīng)辦柜員要求客戶提供裝修相關證明材料，客戶拒絕配合。會計主管再次詢問其交易背景時，該客戶言辭閃爍，工作人員要求現(xiàn)場與其朋友常某晶通話，客戶撥通后明顯感覺雙方不熟悉，話語間含糊其詞。會計主管覺察到可疑情況，隨即上報屬地派出所要求進一步核實，該客戶隨即借口上廁所快速離去。

經(jīng)派出所調(diào)查，并與轉賬交易對手當?shù)鼐铰?lián)系，該客戶有為犯罪團伙轉移資金的嫌疑，賬戶已做止付凍結。蘭州市公安局安寧分局銀灘路派出所通過感謝信的形式，對安寧支行成功阻止26萬元取現(xiàn)的電信網(wǎng)絡詐騙提出了表揚，肯定了柜面員工在防范電信網(wǎng)絡詐騙工作中作出的貢獻。

通過此次事件，再次強調(diào)了金融機構加強風險防范意識的重要性，同時也彰顯了銀行與執(zhí)法機關之間合作的重要性。下一步，興業(yè)銀行蘭州分行將扎實踐行金融服務的政治性和人民性，廣泛開展反詐宣傳教育，切實筑牢金融反詐“防護網(wǎng)”，確保客戶資金安全，為構建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量。（興業(yè)銀行蘭州分行供稿）